El fiscal federal Ramiro González pidió hoy la declaración indagatoria de Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar por presunto lavado de dinero.
La presentación fue realizada ante el juez federal Sebastián Casanello y está fundada en reportes de operaciones sospechosas que entregó a primera hora de este jueves la Unidad de Información Financiera (UIF) por unos 20 millones de pesos, informaron a Noticias Argentinas fuentes judiciales.
En su pedido, el fiscal González y Carlos Gonella de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), pidieron 15 medidas de prueba que incluyen gran cantidad de informes a la Inspección General de Justicia, la AFIP, el Banco Central y el Banco Nación.
Son varias operaciones sospechosas en que se basaron los fiscales y relativas a movimientos de dinero de Elaskar y Fariña, y que suman un total de 20 millones de pesos.
Según las fuentes consultadas, a partir del seguimiento del dinero de las cuentas se intenta determinar, tal como lo dijo en un primer momento, si efectivamente el dinero manejado por Fariña podría ser del empresario Lázaro Báez.
Lo cierto es que, al imputarlos a Elaskar y Fariña, los fiscales tuvieron en cuenta que ambos no pudieron justificar semejante manejo de dinero a partir de los pocos ingresos que tenían.
Ambos fiscales pidieron un total de 15 medidas de prueba, y se investiga un total de 16 empresas, algunas financieras y sociedades comerciales.
Las medidas de prueba incluyen investigar las operaciones de la financiera SGI, ubicada en el edificio Madero Center, la cual pertenecía a Elaskar y a través de la cual él dijo que se hacían maniobras de lavado con fuga de capitales hacia el exterior.
El escrito fue presentado después del mediodía ante el juez federal Sebastián Casanello, a quien la Cámara Federal le otorgó la investigación luego de una contienda de competencia con su par Rodolfo Canicoba Corral.
Casanello ahora deberá evaluar las medidas de prueba solicitadas.
La causa se inició tras una presentación de la diputada Elisa Carrió y otros abogados, quienes denunciaron a Báez, sus dos hijos, Fariña, Fabián Rossi y Elaskar, entre otros, y luego de un informe periodístico emitido el pasado domingo.
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