La filial local del HSBC será denunciada por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por maniobras de evasión y lavado de dinero, se anticipó.
La AFIP precisó en un comunicado que Echegaray brindará una conferencia de prensa mañana a las 10 en el salón Carlos Tacchi de la sede central de la AFIP, Hipólito Yrigoyen 370, 1° piso.
El ente tributario precisó que Echegaray «detallará las maniobras de evasión fiscal y lavado de dinero realizadas por el banco HSBC y además anunciará nuevas medidas fiscales».
El 1 de febrero último, el funcionario había anunciado que la AFIP iniciaría una demanda judicial por «fraude fiscal» contra «una entidad bancaria internacional muy importante» que en ese momento no identificó, y sin dar precisiones sobre el tipo de evasión detectada.
En esa oportunidad, Echegaray se limitó a decir que se encontró «una situación de fraude fiscal».
«Durante enero un juez estuvo pidiendo medidas cautelares, nos acompañó» contó, y agregó que «llevamos a cabo medidas de allanamiento y fiscalización».
«Creemos que estos fraudes nos socavan no solo la base de impuesto de débitos o créditos, sino también de IVA y demás y tienen que merecer su corrección ejemplificadora que tiene que llevar adelante la Justicia», había señalado el funcionario.
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